AML/KYC Specialist

Descrizione azienda

SeltisHub, per conto di un importante cliente operante nel settore finanziario, ricerca un/una AML/KYC Specialist da inserire all’interno del team Operation Controls.

Posizione

Il ruolo

La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l’aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.

Principali responsabilità

• Supporto nello svolgimento dell’adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio
• Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l’acquisizione della documentazione KYC
• Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC
• Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l’avvenuta esecuzione della Due Diligence e l’attualità delle valutazioni di rischio
• Svolgimento dell’adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti ad alto rischio
• Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile
• Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti
• Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo

Requisiti

• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (preferenziale)
• Esperienza di 1-2 anni in attività di monitoraggio e screening AML (costituisce titolo preferenziale)
• Buona conoscenza della normativa antiriciclaggio
• Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese, scritte e parlate; la conoscenza di un’ulteriore lingua è un plus
• Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office

Il/la candidato/a ideale possiede spiccate capacità analitiche e una forte attenzione al dettaglio. È in grado di pianificare e organizzare le proprie attività, gestendo le priorità anche in presenza di scadenze ravvicinate. Lavora bene sia in autonomia sia in team e si relaziona con facilità con le altre funzioni aziendali. È una persona motivata e orientata al raggiungimento degli obiettivi.

Altre informazioni

Offerta

Si offre un inserimento iniziale a tempo determinato di 1 anno, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL Commercio e una RAL compresa tra 25.000 e 27.000 euro.

Siamo attenti alle necessità e peculiarità di ogni candidato. Ti aiutiamo a trovare l’azienda e il lavoro giusto per te non solo in termini di ruolo, ma anche per ciò che riguarda l’allineamento con la cultura e i valori aziendali, il tuo equilibrio vita-lavoro e gli aspetti compensation & benefit giusti rispetto al mercato. Le tue competenze, prospettive di carriera e aspettative professionali sono la nostra priorità. Insieme disegniamo il tuo futuro.

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